Wwft check voor advocaten

Voldoe aan de Wwft zonder uw cliëntrelatie te verstoren

Wwft software advocatuur

Vanaf het eerste contact wordt u als advocaat geacht uw cliënt te identificeren en te verifiëren. Daarnaast dient u volgens de eisen rondom de Wwft controle ongebruikelijke transacties te melden. Het is uw taak om kritisch door te vragen en om zorg te dragen voor een gedetailleerde vastlegging van onderbouwende documentatie voor het Wwft cliëntonderzoek. Bij deze zogenoemde “onboarding” van uw cliënt bent u volgens de Wwft verplicht om volgens de richtlijnen te werken en een basis te leggen voor een Wwft controle door de deken. Lastige eisen die vanuit de Wwft aan advocaten worden opgelegd. Hoe voldoet u hier efficiënt aan zonder uw cliënt te overvragen en uw vertrouwensband te verstoren?

Regulatory Lab biedt software om het Wwft proces te automatiseren. Wwft checklisten en handmatige identificaties zijn verleden tijd. Met de Wwft software van Regulatory Lab wordt de cliëntacceptatie geobjectiveerd. Bovendien voelt hierdoor het onboarding proces stukken comfortabeler aan. Voor u én uw cliënt. Door alle door de Wwft vereiste werkzaamheden digitaal te stroomlijnen houdt u bovendien meer tijd over voor andere zaken.

Modules voor advocaten

Wwft

De Wwft module ondersteunt u bij de identificatie en verificatie van cliënten en het herkennen van ongebruikelijke transacties. De module zorgt tevens voor vastlegging en audit trail van alle noodzakelijke stappen.

Voda

De Voda module faciliteert de identificatie van uw cliënt en de verplichte vastlegging hiervan. Ook geeft de module realtime een overzicht van het aantal Voda zaken ten opzichte van Wwft zaken. Een verplichting voor alle advocaten.

U bent verlost van UBO formulieren

Door uw Wwft proces volledig digitaal, conform geautomatiseerde workflows, in te richten bent u definitief verlost van het werken met tijdrovende UBO verklaringen. Deze, vaak in PDF uitgestuurde, formulieren zijn vanaf nu verleden tijd. Het automatiseren en objectiveren van dit proces voorkomt frustratie bij u én uw cliënt. Het digitale proces van Regulatory Lab bevat alle eisen die volgen uit de Wwft en wordt geupdate in het geval van wetswijzigingen. U bespaart tijd en geld en werkt altijd conform de laatste wetgeving.

FAQ

Waar staat de data?
Op een eigen domein in de EU of in Nederland.
Genereert de applicatie een overzicht voor de toezichthouder?
Ja, de applicatie genereert een gedetailleerd overzicht met alle relevante informatie voor de toezichthouder.
Wordt de Wwft content up to date gehouden?
Ja, de applicatie wordt up to date gehouden. In het geval van wetswijzigingen wordt de applicatie overeenkomstig aangepast.
Checkt de applicatie ook op sancties?
Ja, de applicatie checkt en monitort op alle verplichte sanctielijsten, de VN, EU en NL lijsten. Daarnaast worden ook de hoog risico landenlijsten gecheckt en gemonitord. Zo hoeft u zich niet meer te abonneren op dure leveranciers waar u namen kunt checken en handmatig checken is verleden tijd.
Zijn de dossiers gescheiden van de zaakdossiers?
Ja, de Wwft en Voda informatie wordt separaat opgeslagen.

Meer te weten komen over de Wwft check voor advocaten en onze software?

Vind hier meer FAQs en onze whitepapers.

Lees meer