Heeft u vragen of wilt u een passend advies?
Neem contact op
Contact
Maak dan gebruik van het informatieaanvraagformulier, wij beantwoorden graag al uw vragen! Hulp nodig? Neem contact op met onze klantenservice die altijd klaar staat om u te helpen met eventuele vragen, problemen of informatie: info@regulatorylab.com
Mocht u toch liever een demo willen
Boek een demo
Wwft compliance: Het screenen van cliënten en risicofactoren
22-06-2021
Dit blog gaat over de risico's van witwassen en terrorismefinanciering waarmee advocaten, belastingadviseurs en notarissen worden geconfronteerd in hun dagelijkse bedrijfsvoering en over de mogelijke maatregelen om risico’s te mitigeren.
Lees meer
Know Your Customer en Wwft regels voor advocaten, belastingadviseurs en notarissen
22-06-2021
Er is een complex wetgevend ecosysteem van Know-Your-Customer (KYC) -vereisten in Nederland. We hebben de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) al uitvoerig besproken in onze recente blogs, maar er zijn ook andere wetgevingsinstrumenten die van invloed zijn op uw verplichtingen.
Lees meer