Kennis centrum

Alles over de wwft

Dit is de kennisbank van Regulatory Lab: het startpunt naar whitepapers, klantverhalen en blogs. Ook vindt u hier meer informatie over de zes meest belangrijke onderwerpen rondom AML directive en Wwft.

Zes meest belangrijke onderwerpen

Hieronder vindt u een overzicht van onderwerpen die de afgelopen periode veel over de praattafel heen en weer gingen.

AML directive uitgelegd

AML directive uitgelegd

17-06-2021
Wist je dat Wwft de Nederlandse wetgeving is waarin de uitgangspunten van AML Directive zijn vastgelegd?
Lees meer
Wwft: vijf meest gestelde vragen

Wwft: vijf meest gestelde vragen

17-06-2021
Wat is het doel van deze wet en welke organisaties hebben ermee te maken?
Lees meer
KYC, oftewel Know your Customer: de betekenis

KYC, oftewel Know your Customer: de betekenis

17-06-2021
De betekenis van KYC en het verschil met Customer Due Dilligence in heldere taal voor u uitgelegd.
Lees meer
Een UBO: wat is dat ook alweer?

Een UBO: wat is dat ook alweer?

17-06-2021
De UBO is de uiteindelijke belanghebbende van een zakelijke relatie. Een persoon die u goed dient te checken.
Lees meer
Wat is een PEP en hoe check ik deze?

Wat is een PEP en hoe check ik deze?

17-06-2021
Wat is een PEP en dienen daarvoor verscherpte onderzoeksmaatregelen te worden getroffen?
Lees meer
Sanctiewet: het belang

Sanctiewet: het belang

17-06-2021
Wat houdt de Sanctiewet in, wat is de rol en de impact hiervan op de Wwft?
Lees meer

Onze whitepapers

Onze whitepapers: praktisch gidsen voor professionals die serieus aan de slag willen met een vriendelijk en volledig Wwft proces. Deze whitepapers zijn gratis te downloaden.

Blogs en kennisartikelen

Regelmatig publiceren wij blogs en artikelen waarin wij onze kennis delen en ingaan op vragen vanuit de markt.

Negen gouden tips om Wwft in uw advocatenkantoor te omarmen

Negen gouden tips om Wwft in uw advocatenkantoor te omarmen

02-07-2021
De Wwft identificatieplicht en het Wwft cliëntonderzoek leiden af en kosten tijd. In dit artikel de negen beste tips om Wwft zo efficiënt mogelijk door te voeren.
Lees meer
Know Your Customer en Wwft regels voor advocaten, belastingadviseurs en notarissen

Know Your Customer en Wwft regels voor advocaten, belastingadviseurs en notarissen

10-05-2021
Er is een complex wetgevend ecosysteem van Know-Your-Customer (KYC) -vereisten in Nederland. We hebben de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) al uitvoerig besproken in onze recente blogs, maar er zijn ook andere wetgevingsinstrumenten die van invloed zijn op uw verplichtingen.
Lees meer
Wwft compliance: Het screenen van cliënten en risicofactoren

Wwft compliance: Het screenen van cliënten en risicofactoren

29-04-2021
Dit blog gaat over de risico's van witwassen en terrorismefinanciering waarmee advocaten, belastingadviseurs en notarissen worden geconfronteerd in hun dagelijkse bedrijfsvoering en over de mogelijke maatregelen om risico’s te mitigeren.
Lees meer