Waarom Regulatory Lab

Koploper in Wwft en KYC software

Vier reden waarom Regulatory Lab

1. Meer tijd voor uw cliënt
Met de invoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) heeft u er een flinke klus bij gekregen. Dit betekent voor veel professionals een berg aan extra compliance- en administratief werk. Tijd die u liever stopt in het helpen van uw cliënt. Bovendien kan het diepgaande onderzoek van uw cliënt over de herkomst van vermogen soms wat ongemakkelijk aanvoelen. Toch hoeft het intensieve onboarding proces de relatie niet te verstoren als u kiest voor software van Regulatory Lab.

2. Voldoen aan eisen toezichthouder
De andere, tevens cruciale, kant van dit verhaal is natuurlijk de controle van de toezichthouder. Oftewel, kunt u te allen tijde een administratie opleveren waarin overzichtelijk vermeld staat welke procedure u gevolgd heeft? Bovendien is het van belang dat u kunt aantonen wat uw overwegingen waren ten aanzien van uw cliëntacceptatie.

3. Vriendelijk onderzoek van uw cliënt
Vanaf het eerste contact wordt u geacht uw cliënt te identificeren. Daarnaast dient u volgens de Wwft ongebruikelijke transacties te melden. Bij deze zogenaamde “onboarding” van uw cliënt bent u volgens de Wwft verplicht om verschillende aspecten te onderzoeken. Denk aan de verificatie van de identiteitsgegevens van de cliënt en uiteindelijke belanghebbende en het in kaart brengen van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt. Ook kunt u hierbij denken aan het vastleggen van risicobeleid en risicoprofielen.

Het wordt hierdoor steeds uitdagender om nieuwe cliënten op een prettige manier aan boord te halen én te voldoen aan de wettelijke eisen. Zeker aangezien het onderzoek soms indruist tegen de vertrouwensband die u wilt opbouwen. Het is zaak om te voorkomen dat u verzandt in een eindeloos administratief proces, dat ten koste kan gaan van de tijd en aandacht voor uw cliënt. Door dit te proces te automatiseren kunt u het proces objectiveren. Door de software van Regulatory Lab voelt het aanleveren van de verplichte Wwft informatie voor uw cliënt bijna als een soort invuloefening.

4. Tijd en geld besparen
In de praktijk betekent de Wwft vooral veel uitzoek- en administratief werk. Hieraan dient u de benodigde uren en dus kosten te spenderen. Investeren in een geautomatiseerde oplossing van Regulatory Lab kan op termijn naast een hoop tijd, dus ook geld schelen.

En nog veel meer...
- Deel informatie met collega’s
- Geautomatiseerde workflows op maat
- Realtime-inzicht door dashboards en rapportages
- Vriendelijk KYC proces
- Voorkom boetes en imagoschade
- U bent verlost van UBO-formulieren
- Altijd een audit-trail voorhanden bij een controle

Hamelink van den Tooren Logo
Atlas Tax Lawyers Logo
Florent logo
Greenberg Traurig Logo
De Breij Logo

Voordelen automatiseren Wwft proces met Regulatory Lab

  • Medewerkers zijn niet altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent de Wwft. Onze software is dat wel.
  • Een geautomatiseerde oplossing checkt op compleetheid van de aangeleverde informatie.
  • Bij dit soort ‘afvinkklussen’ is de mens per definitie minder accuraat (dus meer foutgevoelig) dan software.
  • Gegevens worden op één centrale plek veilig opgeslagen. Dit voorkomt onnodig zoekwerk en het mixen van cliëntinformatie en Wwft-informatie. Deze informatie dient immers gescheiden te zijn.


  • Hoe werkt onze software?

    Verder kennismaken?

    Er zijn talloze manieren om meer te weten te komen over Regulatory Lab. Wat dacht u van het plannen van een korte demo of het downloaden van het whitepaper? Ook kunt u een kijkje nemen in onze kennisbank. Onze deskundige collega’s helpen u graag.

    Maak een afspraak