Lees hier onze verhalen
Blogs
Negen gouden tips om Wwft in uw advocatenkantoor te omarmen
02-07-2021
De Wwft identificatieplicht en het Wwft cliëntonderzoek leiden af en kosten tijd. In dit artikel de negen beste tips om Wwft zo efficiënt mogelijk door te voeren.
Lees meer
Wwft compliance: Het screenen van cliënten en risicofactoren
29-04-2021
Dit blog gaat over de risico's van witwassen en terrorismefinanciering waarmee advocaten, belastingadviseurs en notarissen worden geconfronteerd in hun dagelijkse bedrijfsvoering en over de mogelijke maatregelen om risico’s te mitigeren.
Lees meer
Know Your Customer en Wwft regels voor advocaten, belastingadviseurs en notarissen
10-05-2021
Er is een complex wetgevend ecosysteem van Know-Your-Customer (KYC) -vereisten in Nederland. We hebben de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) al uitvoerig besproken in onze recente blogs, maar er zijn ook andere wetgevingsinstrumenten die van invloed zijn op uw verplichtingen.
Lees meer