Blogs

Een goed Wwft beleid geeft op een heldere manier uitleg over wat je hebt onderzocht, aldus Greenberg Traurig, LLP. Lees hier hoe dit kantoor omgaat met het Wwft beleid, de Wwft check en Wwft educatie.

De Wwft identificatieplicht en het Wwft cliëntonderzoek leiden af en kosten tijd. In dit artikel de negen beste tips om Wwft zo efficiënt mogelijk door te voeren.

Dit blog gaat over de risico's van witwassen en terrorismefinanciering waarmee advocaten, belastingadviseurs en notarissen worden geconfronteerd in hun dagelijkse bedrijfsvoering en over de mogelijke maatregelen om risico’s te mitigeren.

Er is een complex wetgevend ecosysteem van Know-Your-Customer (KYC) -vereisten in Nederland. We hebben de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) al uitvoerig besproken in onze recente blogs, maar er zijn ook andere wetgevingsinstrumenten die van invloed zijn op uw verplichtingen.