Advocatuur

Voldoe aan de Wwft zonder uw cliëntrelatie te verstoren

Wwft software advocatuur

Vanaf het eerste contact wordt u geacht uw cliënt te identificeren en te verifiëren. Daarnaast dient u volgens de Wwft ongebruikelijke transacties te melden. Het is uw taak om kritisch door te vragen en om zorg te dragen voor een gedetailleerde vastlegging van onderbouwende documentatie. Bij deze zogenoemde “onboarding” van uw cliënt bent u volgens de Wwft verplicht om volgens de richtlijnen te werken en een basis te leggen voor een controle door de deken. Lastige eisen die u vanuit de Wwft worden opgelegd. Hoe voldoet u hier efficiënt aan zonder uw cliënt te overvragen en uw vertrouwensband te verstoren? Regulatory Lab biedt software om het Wwft proces te automatiseren. Hierdoor wordt de cliëntacceptatie geobjectiveerd en zal het onboarding proces stukken comfortabeler aanvoelen. Voor u én uw cliënt. Door alle door de Wwft vereiste werkzaamheden digitaal te stroomlijnen houdt u bovendien meer tijd over voor andere zaken.

Modules

Wwft

De Wwft module ondersteunt u bij de identificatie en verificatie van cliënten en het herkennen van ongebruikelijke transacties. De module zorgt tevens voor vastlegging en audit trail van alle noodzakelijke stappen.

Lees meer

Voda

De Voda module faciliteert de identificatie van uw cliënt en de verplichte vastlegging hiervan. Ook geeft de module realtime een overzicht van het aantal Voda zaken ten opzichte van Wwft zaken. Een verplichting voor alle advocaten.

Lees meer

U bent verlost van UBO formulieren

Door uw Wwft proces volledig digitaal, conform geautomatiseerde workflows, in te richten bent u definitief verlost van het werken met tijdrovende UBO verklaringen. Deze, vaak in PDF uitgestuurde, formulieren zijn vanaf nu verleden tijd. Het automatiseren en objectiveren van dit proces voorkomt frustratie bij u én uw cliënt. Het digitale proces van Regulatory Lab bevat alle eisen die volgen uit de Wwft en wordt geupdate in het geval van wetswijzigingen. U bespaart tijd en geld en werkt altijd conform de laatste wetgeving.

Lees meer

FAQ

Genereert de applicatie een overzicht voor de toezichthouder?
Ja, de applicatie genereert een gedetailleerd overzicht met alle relevante informatie voor de toezichthouder.
Wordt de Wwft content up to date gehouden?
Ja, de applicatie wordt up to date gehouden. In het geval van wetswijzigingen wordt de applicatie overeenkomstig aangepast.
Is de applicatie alleen voor grote kantoren?
Nee, de applicatie is geschikt voor zowel kleine, middelgrote als grote kantoren.
Checkt de applicatie ook op sancties?
Ja, de applicatie checkt en monitort op alle verplichte sanctielijsten, de VN, EU en NL lijsten. Daarnaast worden ook de hoog risico landenlijsten gecheckt en gemonitord. Zo hoeft u zich niet meer te abonneren op dure leveranciers waar u namen kunt checken en handmatig checken is verleden tijd.
Zijn de dossiers gescheiden van de zaakdossiers?
Ja, de Wwft en Voda informatie wordt separaat opgeslagen.

Meer weten?

Vind hier meer FAQs en onze whitepapers.

Lees meer