U bent verlost van UBO formulieren

Door uw Wwft proces volledig digitaal, conform geautomatiseerde workflows, in te richten bent u definitief verlost van het werken met tijdrovende UBO verklaringen. Deze, vaak in PDF uitgestuurde, formulieren zijn vanaf nu verleden tijd. Het automatiseren en objectiveren van dit proces voorkomt frustratie bij u én uw cliënt. Het digitale proces van Regulatory Lab bevat alle eisen die volgen uit de Wwft en wordt geupdate in het geval van wetswijzigingen. U bespaart tijd en geld en werkt altijd conform de laatste wetgeving.

Voorkom boetes en imagoschade

De Wwft compliance software van Regulatory Lab helpt u om op een goed doordachte en simpele manier te voldoen aan de Wwft richtlijnen. Zo voorkomt u boetes en imagoschade. U kunt snel aan de slag voor uw cliënt, zonder hem of haar meerdere malen te contacteren met onduidelijke ‘onboarding’ vragen. Regulatory Lab houdt het graag intuïtief en cliëntvriendelijk. Accuraat, snel, volledig, up to date en cliëntvriendelijk.

Wwft

De Wwft kent twee kernverplichtingen; het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. De Wwft module ondersteunt u bij de identificatie en verificatie van cliënten en het herkennen van ongebruikelijke transacties. De module zorgt tevens voor vastlegging en audit trail van alle noodzakelijke stappen. Hierdoor voldoet u volledig aan alle eisen die volgen uit de Wwft en bent u goed voorbereid op een bezoek van de toezichthouder.

Lees meer

Holdinga Matthijsen Kraak

Omdat wij zelf ondernemers zijn begrijpen wij als geen ander dat onze cliënten, veelal ondernemers, op een makkelijke en toegankelijke manier informatie inzake de Wwft uitvraag bij ons willen aanleveren. De applicatie van Regulatory Lab helpt ons enorm bij dit proces, er komt geen ubo-formulier meer aan te pas en wij kunnen ons snel richten op de inhoud van de zaak.

Holdinga Matthijsen Kraak

Rob Londeman (notaris)

En nog veel meer...

Delen van informatie binnen kantoor en met collega’s. U geeft een uniforme en consistente invulling aan de risk-based benadering van uw beoordelingen. De nieuwe manier van werken schept duidelijkheid, zowel binnen uw kantoor als richting de cliënt. Workflows op maat, Door geautomatiseerde workflows wordt het hele proces, inclusief alle vervolgstappen per proces, volledig gedigitaliseerd en vereenvoudigd. En handmatige werkzaamheden? Die zijn verleden tijd. Dashboard en rapportages. Zowel het vriendelijke dashboard als de diverse rapportages geven inzicht in transacties en statussen. U heeft realtime inzicht in identificatievereisten en -aandachtspunten en de voortgang. Voor specialisten, door specialisten. De techniek is niet alleen bedacht vóór, maar ook dóór specialisten. Toezichthouders en Wwft experts uit diverse branches zijn betrokken geweest bij het ontwerpen van de software.

FAQ

Waar staat de data?
Op een eigen domein in de EU of in Nederland.
Genereert de applicatie een overzicht voor de toezichthouder?
Ja, de applicatie genereert een gedetailleerd overzicht met alle relevante informatie voor de toezichthouder.
Is de applicatie alleen in het Nederlands beschikbaar?
Nee, de applicatie wordt standaard in Nederlands en Engels geleverd en kan op verzoek worden uitgebreid met andere talen.
Wordt de Wwft content up to date gehouden?
Ja, de applicatie wordt up to date gehouden. In het geval van wetswijzigingen wordt de applicatie overeenkomstig aangepast.
Is de applicatie alleen voor grote kantoren?
Nee, de applicatie is geschikt voor zowel kleine, middelgrote als grote kantoren.
Checkt de applicatie ook op sancties?
Ja, de applicatie checkt en monitort op alle verplichte sanctielijsten, de VN, EU en NL lijsten. Daarnaast worden ook de hoog risico landenlijsten gecheckt en gemonitord. Zo hoeft u zich niet meer te abonneren op dure leveranciers waar u namen kunt checken en handmatig checken is verleden tijd.
Is de applicatie ook gekoppeld aan andere software?
De applicatie kan met de verschillende kantoorsoftware worden gekoppeld.
Zijn de dossiers gescheiden van de zaakdossiers?
Ja, de Wwft en Voda informatie wordt separaat opgeslagen.
Voldoe ik hiermee ook aan de AVG-richtlijnen?
Informatie die u opvraagt in het kader van de Wwft mag u opslaan en bewaren, maar niet voor andere doeleinden gebruiken. De Wwft compliance software zorgt ervoor dat deze informatie gescheiden wordt opgeslagen. Data komt niet in andere applicaties, zoals een dossieradministratie- of CRM-applicatie terecht. Zo voldoet u niet alleen aan de Wwft, maar ook aan de AVG richtlijnen.
Waarin verschillen jullie ten aanzien van andere Wwft compliance software?
Regulatory Lab onderscheidt zich door cliënten in het proces te betrekken en deze niet alleen te checken in de diverse databases, maar ook door het aanbieden van geautomatiseerde workflows om het gehele Wwft proces, en alle werkzaamheden, te stroomlijnen.