Vastgoed

Een gestroomlijnd en cliëntvriendelijk Wwft proces

Wwft software vastgoed

Binnen de vastgoed sector is witwassing een actueel thema. De Wwft probeert dit risico te minimaliseren en wijst verschillende instellingen aan als poortwachter. Conform de Wwft dient u door te vragen op merkwaardige situaties en documentatie rondom uw onderzoek vast te leggen. Met name de herkomst van financiële middelen vraagt extra aandacht. Een lastige taak, want hoe neemt u dit op een cliëntvriendelijke manier onder de loep? Dit proces automatiseren en dus objectiveren is de oplossing. Er worden geen stappen en geen onmisbare documentatie vergeten. De aangeleverde documentatie is compleet. Zo behoudt u uw vertrouwensband met de cliënt, terwijl de software zorgt voor het nodige onderzoek. Bovendien geeft u de toezichthouder met één klik inzicht.

Modules

Wwft

De Wwft module ondersteunt u bij de identificatie en verificatie van cliënten en het herkennen van ongebruikelijke transacties. De module zorgt tevens voor vastlegging en audit trail van alle noodzakelijke stappen.

Lees meer

U bent verlost van UBO formulieren

Door uw Wwft proces volledig digitaal, conform geautomatiseerde workflows, in te richten bent u definitief verlost van het werken met tijdrovende UBO verklaringen. Deze, vaak in PDF uitgestuurde, formulieren zijn vanaf nu verleden tijd. Het automatiseren en objectiveren van dit proces voorkomt frustratie bij u én uw cliënt. Het digitale proces van Regulatory Lab bevat alle eisen die volgen uit de Wwft en wordt geupdate in het geval van wetswijzigingen. U bespaart tijd en geld en werkt altijd conform de laatste wetgeving.

Lees meer

FAQ

Genereert de applicatie een overzicht voor de toezichthouder?
Ja, de applicatie genereert een gedetailleerd overzicht met alle relevante informatie voor de toezichthouder.
Wordt de Wwft content up to date gehouden?
Ja, de applicatie wordt up to date gehouden. In het geval van wetswijzigingen wordt de applicatie overeenkomstig aangepast.
Checkt de applicatie ook op sancties?
Ja, de applicatie checkt en monitort op alle verplichte sanctielijsten, de VN, EU en NL lijsten. Daarnaast worden ook de hoog risico landenlijsten gecheckt en gemonitord. Zo hoeft u zich niet meer te abonneren op dure leveranciers waar u namen kunt checken en handmatig checken is verleden tijd.
Voldoe ik hiermee ook aan de AVG-richtlijnen?
Informatie die u opvraagt in het kader van de Wwft mag u opslaan en bewaren, maar niet voor andere doeleinden gebruiken. De Wwft compliance software zorgt ervoor dat deze informatie gescheiden wordt opgeslagen. Data komt niet in andere applicaties, zoals een dossieradministratie- of CRM-applicatie terecht. Zo voldoet u niet alleen aan de Wwft, maar ook aan de AVG richtlijnen.

Meer weten?

Vind hier meer FAQs en onze whitepapers.

Lees meer